Εταιρική Διακυβέρνηση
Εισαγωγή
Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Coral A.E. έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εναρμόνιση και προσαρμογή του στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις μέσω αρχών, κριτηρίων και πολιτικών που προάγουν τη διαφάνεια μεταξύ των Ενδιαφερομένων Μερών (προσωπικό, ανώτατη διοίκηση, Διοικητικό Συμβούλιο, προμηθευτές, πελάτες, μέτοχοι, πιστωτικά ιδρύματα, κρατικοί φορείς, τοπική κοινωνία).
Πολιτικές
Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.
Η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. της «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» εκπονήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 καθώς και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 60/18.09.2020. Η Πολιτική καθώς και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας μελών Δ.Σ. εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε με ποσοστό απαρτίας 100% ενώ το ποσοστό των θετικών ψήφων ανήλθε σε 100% των παρισταμένων μετόχων.
Επιτροπές
Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας
Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας συστάθηκε τον Ιούνιο 2021. Αποτελεί κοινή Επιτροπή με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020. Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η εξής:
Πρόεδρος: Ουρανία Αικατερινάρη - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Μέλη:
-κ. Σπυρίδων Κυρίτσης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
-κ. Μιχαήλ Μπίτζιος - Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου της «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του καθόσον ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιεί η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ενώ παράλληλα ενημερώνεται από τον νόμιμο ελεγκτή για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς επίσης και για τυχόν αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:
- Πρόεδρος: κ. Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητος βάσει Ν. 4706/2020)
Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA (Master in Business Administration) από το University of Wales, Cardiff Business School (Ουαλία, ΗΒ). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών, εκ των οποίων τα 25 τελευταία στο χώρο της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τόσο σε θεσμικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Είναι Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στη ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (θυγατρικής της ΣΟΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε.) θέση που κατέχει από το 2014 μέχρι σήμερα. Διετέλεσε Ανώτατο Στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδος σε διάφορους επιμέρους τομείς (Personal Banking, Investment Banking & Custody Services, Asset Management) από το 2006 μέχρι το 2013. Επίσης διετέλεσε Ανώτατο Στέλεχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε διάφορες θέσεις (Διευθυντής Συναλλαγών & Εισηγμένων Τίτλων) από το 1997 έως το 2006. Εργάστηκε ως Financial Controller στην Thomas Cook Foreign Money Ltd (1994-1997), και ως Οικονομικός Αναλυτής στις MOLNLYCKE HELLAS S.A. (1992-1994) και AVIN OIL S.A. (1991-1992). Συμμετέχει επίσης στα παρακάτω Διοικητικά Συμβούλια:
– Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)
– Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
– Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΕΠΕΥ
– Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μέλη:
- Ουρανία Ν. Αικατερινάρη, (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητη βάσει Ν. 4706/2020)
Γεννήθηκε το 1971. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA (Master in Business Administration) από το City University Business School (Λονδίνο, ΗΒ). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 25 ετών. Διετέλεσε μέχρι το Φεβρουάριο του 2021 και για 4 χρόνια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (2017-2021) και προγενέστερα ήταν Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος της Δ.Ε.Η. (2010-2015). Τη διετία 2015-2017 ήταν Partner στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY) στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ενώ είχε την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη δεκαετία 2001-2010 εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς τραπεζικούς οίκους (BNP Paribas, Deutsche Bank, Eurobank) στους τομείς Corporate Banking και Investment Banking. Στα τέλη της δεκαετίας 1990 εργάστηκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Texaco (Λονδίνο, ΗΒ) στον τομέα ανάπτυξης πετρελαϊκών επενδύσεων στην περιοχή της Κασπίας. Έχει διατελέσει μέλος:
– του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (competeGR)
– του Ευρωπαϊκού δικτύου Women in Leadership
– της Συμβουλευτικής Επιτροπής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού diaNEOsis.
– του leadership Committee του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, όπως και του Energy Committee
– του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ).
- Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος (τρίτο πρόσωπο- μη ανεξάρτητο)
Γεννήθηκε το 1949. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο UWIST (Πανεπιστήμιο Ουαλίας, ΗΒ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Ναυτιλιακά. Εργάστηκε για 10 χρόνια στο χώρο της Ναυτιλίας (Όμιλο Βαρδινογιάννη) ως Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος, Διευθυντής Μελετών, Προγραμματισμού και Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για περισσότερα από 30 έτη. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2018.
Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στον Νόμο 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Νόμο 4706/2020.